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亚星游戏官网财务公司始终将治理能力建设作为高质量发展的“压舱石”，紧扣国资金融监管要求与集团战略部署，以“标准化运行、差异化创新”为工作主线，持续完善治理机制，实现监管要求与集团部署的深度落地，成为集团董事会年度考评首次也是唯一获评“优秀”的金融板块成员企业，努力打造集团金融板块公司治理样板。 以考核为导向，练好治理“基本功” 作为集团内持牌金融机构，公司始终直面国资监管与金融监管的双重要求，主动将监管指标与集团部署深度融入治理实践，以考核要点为“坐标系”，通过制度完善与流程优化，实现治理工作从“被动合规”向“主动提质”转变。 在制度建设方面，结合监管新规与集团规范，公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等核心治理制度开展系统性修订完善。《董事会议事规则》明确了董事会对“信用风险、流动性风险、操作风险”的全面风险管控责任，将内审部门负责人任免权划归董事会，让董事会“防风险、强监督”职责具象化；《股东会议事规则》聚焦“股东行为规范、关联交易管控”等监管关注领域，新增风险隔离、资本补充、关联交易管理等专项条款，划定股东不得干预公司正常经营决策的“红线”，通过制度约束实现股东诉求与监管要求的同频共振。 在流程标准化方面，公司严格对标《中央企业董事会工作规则》《银行保险机构公司治理准则》等国资金融监管规范，构建“决策合规、流程高效、档案可溯”的全周期会议管理体系。结合年度经营计划，每年初由董事会办公室牵头制定年度股东会、董事会会议计划，明确会议召开时间、审议议题及责任部门，实现决策事项应上尽上。在此基础上，制定股东会、董事会会议全流程标准。 以特色破难题，激活外董“新动能” 如何让外部董事从“参会表决”转向“深度赋能”是公司治理的共性难题。公司总结多年实践经验，创新构建“专业把关、上下沟通、协调督办、决策定向”四维工作机制，将外部董事的专业优势转化为治理效能。 深度参与事前论证，发挥专业把关作用。公司审计、风险、薪酬专门委员会全部由外部董事组成，战略委员会中外部董事占多数，提交董事会重大决策议案先经相应专门委员会审议讨论，为董事会决策提供咨询和建议。战略委员会深度参与公司五年规划的制定、修编以及执行督办评估工作，并在规划期内将战略指标融入参与年度经营计划的讨论制定；薪酬委员会精准对接国资监管经理层任期制和契约化管理与金融监管薪酬追索制度，向董事会提出经理层考核结果建议和薪酬兑现建议方案；审计、风险委员会聚焦风险管理、内部控制、合规管理体系建设，前置审议全面风险管理报告与审计工作报告，为董事会决策注入专业制衡力量。 不同立场建言献策，发挥沟通纽带作用。公司外部董事由股份公司委派，既向公司传递服务主业要求，又向集团传达金融合规要求，搭建集团与公司的沟通纽带。一方面是股东代表立场，在审议年度经营计划和全面预算议案前，主动对接集团市场、投资、财金部门意见，明确信贷支持方向与资金归集、结算任务；另一方面是监管合规立场，向集团传递监管政策底线，公司外部董事向股份公司提交专项报告，针对财务公司应为集团内唯一资金池或资金中心、在集团司库体系定位等关键合规事项，如实传递监管政策要求并提出建设性意见。 调研与服务基层相结合，发挥协调督办作用。公司外部董事深入集团重点绿色产业项目现场开展实地调研，精准对接项目金融需求，全面评估公司金融服务成效，同时，以专业监督视角与战略指导建议，推动公司进一步优化金融服务，为集团绿色产业高质量发展提供金融赋能。针对调研中发现的可优化环节，外部董事明确要求财务公司进一步加强与集团成员企业、银团合作银行的协同联动，动态跟踪项目进度，及时调整服务策略，确保银团贷款全程贴合项目发展需求。通过“现场勘察 + 座谈交流”模式，将调研成效转化为集团绿色产业金融支撑力。 独立自主行使表决权，发挥决策定向作用。公司建立外部董事“充分知情、专业研判、意见落实”的全链条保障机制，实现外部董事在董事会上独立自主表达意见，促进董事会作出科学民主的决策。一是依托公司月度信息定期报告制度，外部董事提前获取资金运营、信贷管理、风险管理等核心资料，重点对年度监管评级、日常监管会谈纪要及监管机构印发的《中央企业集团财务公司监管情况通报》等向董事会报告的文件予以重点关注，充分掌握行业监管动态。二是董事会审议议案时，外部董事不是简单地表态“同意”或“不同意”，而是结合金融监管政策与行业经验独立研判，全面阐述表决依据，并详实形成会议记录。三是董事会办公室负责董事会决议督办，外部董事提出的专业意见原则上全部予以采纳，并每半年形成落实情况报告向董事会报告。 |
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